La causa se originó a partir de denuncias por presuntas estafas bancarias y a billeteras virtuales en Puerto Madryn. El operativo incluyó más de 50 allanamientos en distintos puntos del país y dejó un saldo de 20 personas detenidas.

Un hombre de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de ciberestafa que afectaron a personas en la provincia del Chubut. Durante uno de los procedimientos, los investigadores secuestraron más de 255 millones de pesos, dólares y numerosos dispositivos electrónicos que serán peritados.

La investigación es impulsada por la Fiscalía Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo de Fernando Rivarola, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.

Dos allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires

Los procedimientos fueron realizados por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad en dos propiedades ubicadas sobre la calle Moreno al 1700, en el barrio de Monserrat.

Las medidas judiciales se enmarcaron en un operativo de alcance nacional que comprendió más de 50 allanamientos y culminó con 20 detenciones. La investigación comenzó a partir de la denuncia de una persona damnificada en Chubut y avanzó sobre posibles conexiones con maniobras fraudulentas desarrolladas en diferentes puntos del país.

Durante uno de los allanamientos fue localizado el sospechoso, quien quedó detenido por disposición judicial. En el lugar, los efectivos encontraron una importante cantidad de dinero en efectivo y equipos electrónicos que podrían aportar información relevante para esclarecer los hechos.

El millonario secuestro de dinero y dispositivos

Entre los elementos incautados durante el procedimiento se contabilizaron:

• $255.503.840 en efectivo.
• 2.200 dólares estadounidenses.
• 22 teléfonos celulares.
• Una tablet.
• Tres notebooks.
• Una computadora de escritorio.
• Un pendrive.
• Trece blísters de tarjetas SIM.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia y será sometido a análisis para establecer si guarda relación con las estafas denunciadas y determinar el posible circuito del dinero involucrado.

La investigación apunta al uso de cuentas bancarias y billeteras virtuales

De acuerdo con las hipótesis investigativas, las maniobras habrían involucrado la utilización de las denominadas cuentas mula, tanto bancarias como de billeteras virtuales. Se trata de cuentas que pueden ser empleadas para recibir y transferir fondos de origen presuntamente ilícito, dificultando el rastreo de las operaciones y la identificación de los responsables.

Los investigadores detectaron que varias de las cuentas bajo análisis habrían sido creadas desde un mismo espacio físico. Ese dato permitió orientar las pesquisas hacia determinados domicilios e identificar dos propiedades en Monserrat que presuntamente estarían vinculadas con las operaciones investigadas.

Los allanamientos realizados en Buenos Aires formaron parte de una serie de medidas destinadas a reunir pruebas, establecer el grado de participación de los sospechosos y reconstruir el funcionamiento de la presunta estructura utilizada para concretar las estafas.

La causa continúa en etapa de investigación. Ahora, el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados será clave para determinar el alcance de las maniobras, rastrear las transacciones y establecer eventuales responsabilidades penales.

Fuente: Panorama.