Facundo Agustín Ciarlo, conocido como “Sapo”, volvió a quedar en el centro de una investigación judicial. El hombre, de 52 años, fue detenido en Málaga, España, luego de que la Justicia argentina solicitara su captura internacional en el marco de una nueva causa relacionada con presuntas estafas.
El arresto se produjo después de una investigación llevada adelante por la Policía de la Ciudad, cuyos agentes lograron determinar que Ciarlo se encontraba en territorio español. A partir de la detención, se puso en marcha el procedimiento judicial correspondiente para avanzar con su posible extradición a la Argentina.
Un antecedente que se remonta a Puerto Madryn
La historia judicial de Ciarlo en torno a las estafas se remonta a 2015, cuando una investigación iniciada en Puerto Madryn comenzó a revelar el funcionamiento de una presunta organización dedicada a cometer fraudes utilizando tarjetas de crédito de terceros.
La causa se inició a partir de la denuncia realizada por un capitán de ultramar. Al regresar a tierra, el hombre advirtió que se habían efectuado consumos con los datos de su tarjeta de crédito sin su autorización. Las operaciones representaban, para aquella época, una suma cercana a los 100 mil pesos e incluían pasajes aéreos y paquetes turísticos.
La pesquisa de la Fiscalía de Puerto Madryn permitió reconstruir parte del circuito de las operaciones y vincularlas con Ciarlo. De acuerdo con la investigación, la organización obtenía información correspondiente a tarjetas de crédito ajenas y la utilizaba para adquirir servicios turísticos que luego eran revendidos.
“La Banda del Sapo Ciarlo”
El avance de la causa llevó a que Facundo “Sapo” Ciarlo y Roberto “Cabezón” Curia quedaran detenidos en prisión preventiva en noviembre de 2015.
El 6 de noviembre de ese año, la jueza penal Stella Eizmendi resolvió mantenerlos privados de su libertad a pedido del Ministerio Público Fiscal. Ambos estaban imputados por los delitos de fraude reiterado mediante el uso de tarjetas de crédito y asociación ilícita.
La investigación sostenía que las maniobras fraudulentas habían generado un perjuicio superior a los 10 millones de pesos. Para la Fiscalía, además de la gravedad de los hechos investigados, existía riesgo de fuga, particularmente ante la posibilidad de que los acusados pudieran abandonar el país.
La Justicia consideró entonces que correspondía mantener la prisión preventiva mientras avanzaba el proceso. Uno de los principales argumentos planteados durante aquella instancia fue precisamente el peligro de que los imputados pudieran sustraerse de la acción judicial y escapar al exterior.
Una organización dedicada al fraude
Según la hipótesis investigativa de aquel momento, Ciarlo habría ocupado un lugar central dentro de una estructura que utilizaba información de tarjetas de crédito para realizar compras y contratar servicios turísticos.
El mecanismo consistía en acceder a los datos de tarjetas pertenecientes a otras personas, utilizarlos para concretar operaciones comerciales y posteriormente revender los productos o servicios adquiridos. Entre las maniobras detectadas figuraban la compra de pasajes aéreos y paquetes turísticos.
La causa avanzó durante los meses siguientes y terminó con una condena contra Ciarlo. La Justicia lo sentenció a tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y estafas, luego de considerarlo responsable de formar parte de la organización investigada.
Ahora fue localizado en España
A más de una década de aquella investigación, el nombre de Ciarlo vuelve a aparecer en los expedientes judiciales. Esta vez, la causa que motivó su búsqueda tuvo una dimensión internacional y llevó a las autoridades argentinas a solicitar su captura fuera del país.
La Policía de la Ciudad consiguió establecer que el hombre se encontraba en Málaga y transmitió la información a las autoridades españolas. Finalmente, Ciarlo fue detenido y quedó sujeto al procedimiento judicial que deberá determinar los pasos para concretar su eventual extradición.
De esta manera, el hombre que años atrás había sido investigado y condenado en Chubut por una millonaria maniobra con tarjetas de crédito vuelve a quedar a disposición de la Justicia, ahora a partir de una nueva investigación por presuntas estafas.